Asegure el Cumplimiento con su Informe de Información de Propiedad Beneficiaria (BOI)
La Ley de Transparencia Corporativa exige que las empresas presenten un Informe de Información de Propiedad Beneficiaria (BOI) para evitar sanciones civiles y penales.
¿No está seguro de sus obligaciones con el nuevo requisito BOI? Yacanex Business Group, Inc. está aquí para guiarle.
¿Quién debe presentar un informe BOI?
Las entidades que deben presentar el reporte incluyen:
- Corporaciones y LLCs creadas en EE.UU. o registradas para operar en EE.UU.
- Entidades similares, como sociedades limitadas y otras estructuras empresariales registradas en el estado.
¿Qué es un Propietario Beneficiario?
Es alguien que:
- Posee directa o indirectamente el 25% o más de la entidad, o
- Ejerce control significativo sobre la entidad.
Están exentas algunas entidades, como empresas cotizadas en bolsa, ciertas entidades reguladas (como bancos y aseguradoras), y grandes empresas con 20+ empleados a tiempo completo, ingresos brutos superiores a $5 millones y presencia física en EE.UU.
¿Qué es un Propietario Beneficiario?
Es alguien que:
- Posee directa o indirectamente el 25% o más de la entidad, o
- Ejerce control significativo sobre la entidad.
Están exentas algunas entidades, como empresas cotizadas en bolsa, ciertas entidades reguladas (como bancos y aseguradoras), y grandes empresas con 20+ empleados a tiempo completo, ingresos brutos superiores a $5 millones y presencia física en EE.UU.
Nuestros servicios incluyen
Un enlace seguro para que los Propietarios Beneficiarios envíen su información para el informe BOI de FinCEN.
Preparación del informe BOI de FinCEN y entrega de una copia del informe presentado.
Sanciones por Incumplimiento
El incumplimiento puede resultar en multas de $500 por día, hasta $10,000.
Fechas Importantes para la Presentación del Informe BOI
1 de enero de 2024
FinCEN comenzará a aceptar informes BOI.
Nuevas Empresas (formadas el 1 de enero de 2024 o después)
Deben presentar dentro de los 90 días posteriores a la formación.
Empresas Existentes (formadas antes del 1 de enero de 2024)
Deben presentar antes del 1 de enero de 2025.